La investigación, que comenzó tras la descapitalización
fraudulenta de una empresa de seguridad privada, ha permitido
destapar un grupo criminal que utilizaba una compleja red de
empresas y testaferros para canalizar el fraude, eludir el pago de
cotizaciones a la Seguridad Social y dificultar las actuaciones de
la Administración
El dispositivo policial, desarrollado en varias provincias
españolas, culminó con la detención de 12 personas y la
investigación de otras nueve por delitos contra la Seguridad
Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y
pertenencia a grupo criminal
18 -marzo-2026 .- Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un entramado
compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de
euros a la Seguridad Social. El grupo criminal utilizaba una compleja red de
sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de
la Administración. La operación policial se llevó a cabo en las provincias de Sevilla,
León, Madrid y Murcia y se saldó con la detención de 12 personas y la
investigación de otras nueve, todas ellas implicadas en delitos contra la Seguridad
Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo
criminal.
La investigación, que se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde
septiembre de 2022, tuvo su origen tras una información recibida en la Policía
Nacional donde se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas con la
venta de una empresa de seguridad privada, tanto durante el proceso de
transferencia de la compañía como en los meses posteriores a la operación.
Las pesquisas policiales permitieron a los agentes descubrir que se trataba de un
grupo criminal, formado por 21 personas, con distintos grados de implicación y
responsabilidad. Entre los presuntos delitos que se investigaban se encontraban
infracciones contra la Seguridad Social, fraude en la ejecución de procedimientos,
blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios
relacionados con la gestión de la empresa.
Un complejo entramado empresarial para ocultar dinero
Tras un exhaustivo análisis de toda la documentación recabada —que incluía
registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas
bancarias— los agentes lograron determinar la participación de los implicados en,
al menos, 38 sociedades distintas. Este entramado empresarial, habría sido
utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero.
La investigación culminó a finales del mes de enero del presente año y se extendió
por varias provincias, incluyendo Sevilla, Murcia, León y Madrid, con conexiones
detectadas en Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao. Como resultado, 12
personas fueron arrestadas por su implicación directa en los hechos, mientras que
otras nueve continúan bajo investigación a la espera de que se determine su grado
de responsabilidad.